期货洗钱案例（期货洗钱案例分享）

本文目录一览：

• 1、电信诈骗的案例有哪些

电信诈骗的案例有哪些

1、年2月14日，闵行莘光地区发生一起电信诈骗案。加拿大籍华裔女白领杨某去年10月接到显示为95588的“工商银行”电话，称其广州的信用卡有恶意透支，随后转接“广州市公安局”。

2、典型案例一：冒充电商客服类诈骗 2022年3月18日，永某接到一个自称是快递客服的国外电话，对方告知永某的快递损坏，需要进行理赔。电话中，对方要求永某下载某云会议APP。永某下载APP后，在软件上与对方通话时，被转走1万余元。

3、一位刚脱贫的大学生王青青遭遇电信诈骗，损失了37万元。诈骗者伪装成甘肃省通信管理局的工作人员，告知王青青的身份证被用于非法行为，如散布疫情期间的谣言。诈骗者声称，为了消除冻结令，王青青需要进行一系列操作，包括提供验证码，并警告她不要打开短信以免被发现。